El diagnóstico se realiza mediante entrevistas personales con cada uno de los miembros de la familia para recopilar información y para conocer sus puntos de vista referentes a la empresa, la familia y el patrimonio.

Estas entrevistas se llevan a cabo usando cuestionarios guías de cada uno de estos tres sistemas.

Una vez analizada esta información se elabora el Perfil y Diagnóstico de la Familia y se hace una presentación ejecutiva a los miembros de la familia, sobre los aspectos más relevantes y el plan de acción para corregir los problemas más críticos de la empresa familiar.

Es inevitable, en el seno de cualquier familia hay y habrá problemas, si además la familia trabaja en la misma empresa, todavía son más frecuentes.

Reconocer que hay problemas e intentar resolverlos es un síntoma de progreso. El que una empresa familiar experimente éxito o dolor depende de la habilidad de la familia en hacer frente a los problemas y en la progresiva confianza en que los conflictos deben ser abordados abierta y directamente.

Es por ello que es necesario implementar una política, clara y transparente, para la resolución de los conflictos familiares adecuada a cada sistema familiar.

Con nuestra ayuda esto es más fácil.

Ayudamos a nuestros clientes a establecer y operar sus Órganos de Gobierno:

Consejo Familiar

• Órgano formal que representa a la familia en la empresa familiar
• Foro para conversar en familia acerca de los grandes temas en relación con la familia, la empresa y la propiedad
• Foro para tratar los temas trascendentes de los que nunca hablamos hasta que es muy tarde

Hacemos funciones de "Consejeros Externos" para el consejo familiar

Consejo de Administración

El Consejo de Administración sirve para:

• Asegurar un gobierno efectivo
• Controlar y ayudar a mejorar las metas, políticas y estrategia de la empresa
• Ofrecer asesoría y consejo a la dirección
• Supervisar la planeación
• Apoyar a los accionistas de la familia

Como consultores les ayudamos a:

Cumplir con los requisitos legales
Selección de miembros
Establecer procedimientos operativos
Definir funciones y responsabilidades

Podemos participar como “Consejeros Independientes” cuando el cliente lo considere conveniente.

La planeación de la sucesión provoca ansiedad e incertidumbre, además de que crea la necesidad de abordar temas con una fuerte carga emocional, entre ellos la mortalidad, tema la mayoría de las personas prefiere evitar o negar.

Tomar la decisión sobre quién de los hijos será el sucesor es muy difícil. Y aúnque ya se haya decidido, normalmente es muy complicada la transición del poder.

Hacer el plan no es fácil, requiere de un gran esfuerzo y de un cambio muy importante de actitud del fundador o director en turno frente a su posición de poder, sus actividades y sus responsabilidades ante la organización, pero es necesario hacerlo. Los puntos mínimos que debe de cubrir este plan son:

-Seleccionar al sucesor
-Programa de desarrollo de habilidades y liderazgo del ó los candidatos
-Calendarización realista de los tiempos por fase
-Plan de sucesión organizacional

El plan patrimonial es el proceso por el cual un individuo o una familia consideran las alternativas y deciden la forma más efectiva para hacer los arreglos legales necesarios que se ajusten a sus deseos específicos en caso de que algo les suceda. Un plan patrimonial es algo más que un simple testamento. Un buen plan patrimonial considera minimizar los impuestos potenciales y fija planes de contingencia para asegurar incluso sus deseos acerca de tratamientos médicos si fueran necesarios.

Un plan patrimonial busca preservar la mayor cantidad posible de riqueza para los beneficiarios, así como flexibilidad para el propio individuo antes de morir.

En la parte financiera el plan patrimonial coordina que le pasará a su casa, sus inversiones, su empresa, su seguro de vida, sus empleados y otras propiedades en caso de que usted quede incapacitado o muera.

En el aspecto personal, un buen plan patrimonial debe de incluir indicaciones acerca de tratamientos médicos, donación de órganos, ultima voluntad, como se dispondrá de su cuerpo, etc.

El plan pudiera ser complejo o muy sencillo reflejando sus necesidades personales.

El Protocolo Familiar es un documento en el que se plasman los acuerdos entre la familia propietaria, respecto de su relación familiar, empresarial y propietaria, utilizando las ventajas competitivas de la empresa familiar: la unidad, el compromiso, el amor y la confianza.

El Protocolo Familiar debe ser un acuerdo voluntario en el que se involucren todos aquellos miembros de la familia relacionados con la empresa, o que eventualmente estarán y que puedan aportar algo al proceso.

En este documento, la familia establece acuerdos primordialmente de carácter moral, aunque los de caracter legal pueden agregarse adicionalmente a los estatutos de la empresa e incluso en los testamentos de la familia.

Aunque el documento final es importante, es mucho mas enriquecedor el proceso de elaboración que se siga para alcanzar estos acuerdos y compromisos de la familia.

Ayudamos a nuestros clientes a revisar, diseñar o poner en blanco y negro su estrategia de negocios, determinando juntos:

¿Qué es lo que tienen?

¿Qué es lo que saben hacer bien y que genera utilidades?

¿El entorno de negocios lo permite?

¿Qué ventajas competitivas tiene la empresa?

Ayudamos a nuestros clientes a hacer un plan financiero realista y acorde con su plan estratégico. En el plan financiero se deben de fijar metas de control financieras, de clientes, ventas, organizacionales, etc.

Adicionalmente debe de considerar:

• Decidir el uso de recursos propios o la obtención de recursos externos
• Lograr la rentabilidad requerida por los socios y dar seguridad económica a los fundadores
• Acordar las cantidades que se distribuyen a los socios y las que se reinvierten en la empresa